Nghi án nhà sáng lập Lotte trốn thuế hàng trăm triệu USD

8/7/2016 4:06:49 PM

Mới đây dư luận Hàn Quốc được phen xôn xao khi nhận được thông tin cho rằng Ông Shin Kyuk-ho chủ cũ của Lotte dùng chiêu thức chuyển giao tài sản cho vợ là Seo Mi-kyung và con gái của họ Shin Yoo-mi để trốn khoảng 600 tỷ won (tương đương 540 triệu USD) tiền thuế.

Vừa qua các công tố viên của Hàn Quốc đã đột nhập vào trụ sở của Lotte để tìm kiếm các bằng chứng bổ sung liên quan đến cáo buộc trốn thuế của nhà sáng lập Lotte. Theo các công tố viên của Hàn Quốc, để tránh việc phải trả thuế, Ông Shin Kyuk-ho ông chủ cũ của Lotte đã thực hiện chuyển nhượng tài sản thông qua các công ty ma tại Mỹ, Hong Kong và Singapore. Công tố viên cho biết cuộc đột nhập nhằm tìm chứng cứ liên quan đến một hãng tư vấn luật, nơi đã giúp Shin thực hiện việc chuyển giao 6% cổ phần của ông tại Lotte cho vợ và con gái vào năm 2005.

Bên cạnh các giao dịch thừa kế, văn phòng công tố cũng đang điều tra việc có hay không chuyện Lotte Home Shopping đã thực hiện hối lộ các quan chức để nhận được giấy phép mở rộng hoạt động. Một thành viên của hội đồng cấp phép này đã bị phát hiện đã giấu việc nhận khoảng 50 triệu won từ Lotte khi thực hiện hoạt động thẩm định cho Lotte Home Shopping.

Phát ngôn viên của Lotte Group cho biết, việc chuyển nhượng cổ phần đã diễn ra từ rất lâu, nhưng tập đoàn "sẽ hợp tác đầy đủ với các điều tra viên nhằm chứng thực các dữ liệu này". Riêng hãng tư vấn luật không có động thái khẳng định hay phủ nhận thông tin trên.

Đây là vụ việc thứ hai mà vợ và con gái của ông Shin Kyuk-ho bị nghi ngờ có dính líu tới các hoạt động được cho là phi pháp tại Lotte. Trước đó, họ bị cáo buộc liên quan tới các giao dịch bất động sản ngầm và nhận ưu tiên đặc biệt trong quá trình nhượng quyền điều hành chuỗi rạp phim Lotte, một công ty con thuộc Lotte Group.

Hiện ông Shin Kyuk-ho chờ phán quyết của tòa án về yêu cầu người giám hộ cho bản thân ông. Em gái của ông này cho biết, sáng lập viên Lotte đang trong tình trạng suy giảm cả về thể chất lẫn tinh thần.

Phán quyết của tòa án dự kiến được đưa ra vào ngày 10/8 tới sẽ ảnh hưởng không nhỏ tới cuộc chiến vương quyền giữa hai con trai của ông cho chiếc ghế Chủ tịch Lotte.

Trước đó, Shin Dong-joo tuyên bố rằng mình là người thừa kế hợp pháp của Lotte Group vì tên ông đã được Shin Kyuk-ho ghi trong vị trí người kế nhiệm. Nhưng nếu tòa án khẳng định ông Shin Kyuk-ho có vấn đề về tinh thần, Shin Dong-joo sẽ mất đi bằng chứng quan trọng nhất để chống lại anh trai mình, Chủ tịch hiện tại của Lotte Shin Dong-bin.

Hiện cơ quan chức năng vẫn đang tích cực điều tra vụ án này

Tổng hợp

Các tin khác

Công an Điện Biên bắt thêm 3 đối tượng có liên quan đến vụ nữ sinh giao gà bị sát hại
Vụ việc nữ sinh đi giao gà bị sát hại ở Điện Biên, lực lượng Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Điện Biên đã tiến hành bắt khẩn cấp thêm 3 đối tượng có liên quan đến vụ án xảy ra tại địa bàn.
Tài xế xe container gây tai nạn kinh hoàng ra trình diện công an
Sau khi gây tai nạn kinh hoàng khiến 3 người chết và 21 người bị thương khi đang đứng chờ đèn đỏ, sau 7 tiếng gây tai nạn tài xế điều khiển xe container Phạm Thành Hiếu đã ra trình diện công an Bến Lức (Long An) để tiến hành điều tra nguyên nhân gây ra vụ tai nạn.
Nữ tài xế lái BMW gây tai nạn liên hoàn bị khởi tố, bắt tạm giam
Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Bình Thạnh đã ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam đối với nữ tài xế lái xe BMW gây tai nạn liên hoàn khiến 1 người chết và nhiều người bị thương.
Xét xử nghi phạm vụ án bé Nhật Linh bị sát hại ở Nhật Bản
Ngày hôm nay Tòa án tỉnChiba, Nhật Bản sẽ bắt đầu phiên xét xử Shibuya Yasumasa, 46 tuổi, vì bị buộc tội sát hại bé Nhật Linh người Việt Nam.
Những chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 3/2018
Tháng 3, tháng cuối cùng của quý I năm 2018, hàng loạt các chính sách quan trọng đã được Quốc hội thông qua. Trong đó những vấn đề nổi bật được người dân quan tâm gồm Siết chặt nhập khẩu ô tô cũ, quy định hạn mức rút ngoại tệ tại nước ngoài, để lại số chứng minh thư khi mua thuốc cho trẻ dưới 6 tuổi…
Yên Bái khởi tố vụ án hành hung 2 bác sĩ Bệnh viện Sản nhi
Mới đây, Công an TP Yên Bái đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự các đối tượng liên quan đến vụ hành hung các bác sĩ xảy ra tại Bệnh viện Sản nhi (TP Yên Bái) vào ngày 20/2.
Những chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 2/2018
Với mục tiêu đảm bảo an ninh chính trị và cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho người dân…Quốc hội, Chính Phủ và các cơ quan ban ngành đã đưa ra một số quy định như: Những trường hợp cần trưng cầu giám định trong vụ án kinh tế; Bỏ quy định bán xe phải thông báo với cơ quan công an,....
Công an Bắc Ninh quyết định khởi tố, bắt tạm giam chủ kho phế liệu
Sau vụ nổ kho phế liệu tại Bắc Ninh công an đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam đối với ông Nguyễn Văn Tiến để điều tra về vi tàng trữ, mua bán trái phép vũ khí quân dụng.
Những chính sách nổi bật có hiệu lực từ năm 2018
Sau đây là một số chính sách quan trọng đáng chú ý kể từ ngày1/1/2018, nhiều chính sách quan trọng, liên quan trực tiếp đến quyền lợi của người dân chính thức có hiệu lực.
TP.HCM đình chỉnh hoạt động cơ sở mẫu giáo tư thục bạo hành trẻ
TP.HCM đã đình chỉ hoạt động cơ sở mầm non Mầm Xanh tư thục có giáo viên bạo hành trẻ ở phường Hiệp Thành, quận 12