Hà Nội phát hiện đường dây mua bán hóa đơn siêu khủng
Sau những nỗ lực điều tra phối hợp với Cục Thuế Hà Nội, cơ quan an ninh điều tra, Công an Hà Nội ngày 9/12 cho biết đã phát hiện và khởi tố 3 đối tượng chủ mưu, cầm đầu hoạt động mua bán hóa đơn GTGT gây thiệt hại cho nhà nước trên 1.000 tỷ đồng...
Các đối tượng gồm Trần Hồng Yến (SN 1972), Đại Ngọc Hải (SN 1972) và Đại Khánh Hà (SN 1993) cùng trú tại quận Hoàng Mai, Hà Nội.Theo cơ quan điều tra, Yến là đối tượng chủ mưu, cầm đầu hoạt động mua bán hóa đơn GTGT, đồng thời cất giấu con dấu các công ty, quyển hóa đơn GTGT ngay tại nhà.
Cơ quan an ninh điều tra Công an Hà Nội thu giữ nhiều tang vật của vụ án.
Cụ thể, Yến đã trực tiếp mua lại các công ty hoạt động kém hiệu quả, sau đó chuyển nhượng thay đổi tên người đại diện pháp luật, trụ sở công ty nhưng không hoạt động kinh doanh gì mà chỉ bán hóa đơn GTGT để thu lợi bất chính.
Các công ty được Yến mua với giá 30- 40 triệu đồng và có đủ các giấy tờ pháp nhân, con dấu và các quyển hóa đơn GTGT. Quá trình hoạt động mua bán hóa đơn, Yến trực tiếp thỏa thuận, giao dịch với khách hàng hoặc qua môi giới về nội dung hóa đơn, sau đó các đối tượng khác viết, xuất hóa đơn cho khách.
Giá bán hóa đơn là 200.000 đồng- 300.000 đồng đối với hóa đơn giá trị dưới 20 triệu đồng, 2%- 3% giá trị hóa đơn đối với hóa đơn trị giá từ 20 triệu đồng trở lên.Đối với hóa đơn từ 20 triệu đồng trở lên, phải thực hiện chuyển khoản qua tài khoản ngân hàng, khách hàng phải tự hoàn thiện hợp đồng mua bán để Yến ký, sau đó chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng hợp thức, Yến sẽ chỉ đạo đối tượng khác đi rút tiền và thanh toán với khách.
Được biết, đường dây do Yến điều hành hoạt động từ khoảng năm 2012, do đó giá trị hóa đơn các đối tượng đến thời điểm hiện tại ước tính trên 1.000 tỷ đồng.
Suckhoecuocsong.com.vn (Theo vov.vn)
Các tin khác
-
Công an Điện Biên bắt thêm 3 đối tượng có liên quan đến vụ nữ sinh giao gà bị sát hại
Vụ việc nữ sinh đi giao gà bị sát hại ở Điện Biên, lực lượng Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Điện Biên đã tiến hành bắt khẩn cấp thêm 3 đối tượng có liên quan đến vụ án xảy ra tại địa bàn. -
Tài xế xe container gây tai nạn kinh hoàng ra trình diện công an
Sau khi gây tai nạn kinh hoàng khiến 3 người chết và 21 người bị thương khi đang đứng chờ đèn đỏ, sau 7 tiếng gây tai nạn tài xế điều khiển xe container Phạm Thành Hiếu đã ra trình diện công an Bến Lức (Long An) để tiến hành điều tra nguyên nhân gây ra vụ tai nạn. -
Nữ tài xế lái BMW gây tai nạn liên hoàn bị khởi tố, bắt tạm giam
Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Bình Thạnh đã ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam đối với nữ tài xế lái xe BMW gây tai nạn liên hoàn khiến 1 người chết và nhiều người bị thương. -
Xét xử nghi phạm vụ án bé Nhật Linh bị sát hại ở Nhật Bản
Ngày hôm nay Tòa án tỉnChiba, Nhật Bản sẽ bắt đầu phiên xét xử Shibuya Yasumasa, 46 tuổi, vì bị buộc tội sát hại bé Nhật Linh người Việt Nam. -
.jpg)
Những chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 3/2018
Tháng 3, tháng cuối cùng của quý I năm 2018, hàng loạt các chính sách quan trọng đã được Quốc hội thông qua. Trong đó những vấn đề nổi bật được người dân quan tâm gồm Siết chặt nhập khẩu ô tô cũ, quy định hạn mức rút ngoại tệ tại nước ngoài, để lại số chứng minh thư khi mua thuốc cho trẻ dưới 6 tuổi… -
Yên Bái khởi tố vụ án hành hung 2 bác sĩ Bệnh viện Sản nhi
Mới đây, Công an TP Yên Bái đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự các đối tượng liên quan đến vụ hành hung các bác sĩ xảy ra tại Bệnh viện Sản nhi (TP Yên Bái) vào ngày 20/2. -
.jpg)
Những chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 2/2018
Với mục tiêu đảm bảo an ninh chính trị và cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho người dân…Quốc hội, Chính Phủ và các cơ quan ban ngành đã đưa ra một số quy định như: Những trường hợp cần trưng cầu giám định trong vụ án kinh tế; Bỏ quy định bán xe phải thông báo với cơ quan công an,.... -
Công an Bắc Ninh quyết định khởi tố, bắt tạm giam chủ kho phế liệu
Sau vụ nổ kho phế liệu tại Bắc Ninh công an đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam đối với ông Nguyễn Văn Tiến để điều tra về vi tàng trữ, mua bán trái phép vũ khí quân dụng. -
Những chính sách nổi bật có hiệu lực từ năm 2018
Sau đây là một số chính sách quan trọng đáng chú ý kể từ ngày1/1/2018, nhiều chính sách quan trọng, liên quan trực tiếp đến quyền lợi của người dân chính thức có hiệu lực. -
TP.HCM đình chỉnh hoạt động cơ sở mẫu giáo tư thục bạo hành trẻ
TP.HCM đã đình chỉ hoạt động cơ sở mầm non Mầm Xanh tư thục có giáo viên bạo hành trẻ ở phường Hiệp Thành, quận 12