Vụ lừa đảo lớn: cảnh báo cho các doanh nghiệp Việt Nam xuất khẩu đi nước ngoài

Vụ lừa đảo lớn: cảnh báo cho các doanh nghiệp Việt Nam xuất khẩu đi nước ngoài

Nhiều doanh nghiệp thủy sản ở Đồng bằng Sông Cửu Long đang hết sức lo lắng vì có khả năng mất trắng hàng tiệu đô la Mỹ khi bị một nhà nhập khẩu tại Canada là Echopack lừa gạt không thanh toán theo đúng theo hợp đồng đã ký kết. Đây là vụ lừa đảo lớn nhất từ trước đến nay mà các doanh nghiệp thủy sản Việt Nam gặp phải.

Công ty này có tên là Echopack Inc, đại diện bởi người có tên Jason Brown, có địa chỉ tại: 5084 Francois, Cusson Lachine, Quebec, Canada. Các lô hàng xuất khẩu đều được sử dụng thanh toán qua Ngân hàng General Equity (đại diện cho Công ty Echopack tại Level 4, General Equity house, 17 Albert street, Auckland 1010, New Zealand), qua hình thức L/C 60 ngày.

L/C được mở trong đó có 2 điều khoản rủi ro, gồm: khách hàng được lấy một vận đơn để lấy hàng ra kiểm dịch khi hàng đến và chữ ký của khách hàng tại Ngân hàng mở phải trùng với chữ ký của khách trên hợp đồng thương mại ký với doanh nghiệp xuất khẩu.

Vasep và các DN thành viên nhận định rằng, người mua là Echopack và Ngân hàng General Equity đã cấu kết lấy hàng và không thanh toán tiền hàng.

Echopack có ý định lừa đảo vì đã lấy hợp đồng có chữ ký khác với hợp đồng đã ký giữa hai bên để mở L/C và trong L/C đã gài điều khoản chữ ký trong hợp đồng gửi cho General Equity mở L/C phải khớp với chữ ký trong hợp đồng đính kèm trong bộ chứng từ gửi đòi tiền. Khi gửi bộ chứng từ đòi tiền theo các điều khoản L/C, General Equity đã biết bộ chứng từ bất hợp lệ nhưng vẫn cho Echopark lấy bản chính vận đơn để lấy hàng.

Hiện ở nước ta đã có ít nhất 10 doanh nghiệp đã không được thanh toán sau khi giao hàng. Đây là sự cảnh báo đối với các doanh nghiệp Việt Nam khi giao dịch với các đối tác nước ngoài.

Suckhoecuocsong.com.vn