Sàn vàng “ảo” lớn nhất TPHCM bị đánh sập

Tuy nhiên, vừa qua các cơ quan chức năng của TPHCM lại tiếp tục phát hiện một sàn vàng “ảo” với tổng số vốn lên tới hàng trăm tỷ đồng...

Qua đó, Tổng giám đốc một sàn vàng “ảo”, kinh doanh trái phép tại Sài Gòn đã bị cảnh sát bắt giữ sau cuộc khám xét quy mô. Kết quả được xác định có hơn 5.800 tài khoản với tổng vố vốn hàng trăm tỷ đồng đã được các đối tượng quản lý sàn vàng "ảo" huy động trái phép. Vì vậy, ngày 25/9, Cục cảnh sát phòng chống tội phạm Công nghệ cao C50 phối hợp Cục cảnh sát Hình sự Bộ Công an đã bắt giữ Đặng Hữu Trung - Giám đốc Công ty IMMS Holdings (đường Nguyễn Công Trứ, quận 1, TP HCM) và 3 người khác về hành vi “Kinh doanh trái phép”.

Sàn vàng “ảo” IMMS Holdings đã bị đánh sập

Tìm hiều về công ty IMMS Holdings danh mục theo giấy phép kinh doanh của công ty này có mục sản xuất, buôn bán kim loại màu và kim loại quý và  một số danh mục hoạt động trong lĩnh vực truyền thông....

Tuy nhiên, công ty IMMS hoàn toàn không được phép kinh doanh, huy động vàng qua mạng Internet.

Công ty IMMS Holdings sử dụng nhiều chiêu trò

Sàn vàng “ảo” đã huy động hàng trăm tỷ đồng nhà các nhà đầu tư thông qua từng tài khoản để kinh doanh vàng trái phép. Cụ thể, cảnh sát phát hiện gần 6.000 tài khoản với tổng số tiền lên đến hàng trăm tỷ đồng được các nhà đầu tư kinh doanh đóng qua tài khoản của một phần mềm mà Công ty IMMS Holdings mua từ nước ngoài.

Công ty IMMS Holdings đã dùng nhiều thủ đoạn để lôi kéo nhà đầu tư với hình thức kết trực tiếp với nhà đầu tư nước ngoài, nhưng đây chỉ là một sàn vàng “ảo”, không liên kết với bất kì quốc gia nào. Vì vậy, toàn bộ số tiền khách hàng gửi vào tài khoản đều bị IMMS sử dụng riêng.

Cơ quan điều tra xác định, có hơn 5.800 tài khoản với tổng vố vốn hàng trăm tỷ đồng đã được IMMS huy động trái phép. Khi tham gia giao dịch trên phần mềm này, khách hàng lầm tưởng là giao dịch với đối tác nước ngoài nhưng thực tế sàn này không liên kết với bất kỳ quốc gia nào. Ngoài ra, Công ty IMMS Holdings được xác định là không có giấy phép của cơ quan chức năng quản lý Nhà nước.

Giao dịch vàng qua tài khoản bị cấm hoạt động từ năm 2012

Năm 2012, giao dịch vàng tài khoản tại các sàn vàng “ảo” tại Việt Nam đã chính thức bị cấm hoạt động. Tuy nhiên trên thực tế hình thức kinh doanh trên vẫn nở rộ và phát triển với công nghệ cao hơn nhằm “lách luật”. Vì vậy, nhiều nhà đầu tư bị cuốn hút và lao vào giao dịch vàng tài khoản bởi kênh đầu tư này không cần vốn lớn, nếu thành công lợi nhuận thu được khá cao.

Không chỉ các doanh nghiệp trong nước, thị trường FX hiện còn có cả các doanh nghiệp nước ngoài, “núp” danh nghĩa tư vấn du học, kinh doanh, đầu tư... Tuy nhiên, các chủ sàn trên chỉ lấy danh nghĩa của những sàn giao dịch có tiếng để tới Việt Nam làm ăn, thực tế họ chỉ mang phần mềm hệ thống sang, không hề có quỹ ký gửi hay tài khoản tại các ngân hàng.

Được biết phương thức hoạt động của Công ty natf là lấy tiền từ người thua (đa số) đắp qua người thắng (thiểu số) và ung dung “ngồi mát ăn bát vàng”..

Sàn vàng “ảo” lớn nhất TPHCM bị đánh sập.

Suckhoecuocsong.com.vn (Tổng hợp)