Hà Nội phát hiện đường dây mua bán hóa đơn siêu khủng

Sau những nỗ lực điều tra phối hợp với Cục Thuế Hà Nội, cơ quan an ninh điều tra, Công an Hà Nội ngày 9/12 cho biết đã phát hiện và khởi tố 3 đối tượng chủ mưu, cầm đầu hoạt động mua bán hóa đơn GTGT gây thiệt hại cho nhà nước trên 1.000 tỷ đồng...

Các đối tượng gồm Trần Hồng Yến (SN 1972), Đại Ngọc Hải (SN 1972) và Đại Khánh Hà (SN 1993) cùng trú tại quận Hoàng Mai, Hà Nội.Theo cơ quan điều tra, Yến là đối tượng chủ mưu, cầm đầu hoạt động mua bán hóa đơn GTGT, đồng thời cất giấu con dấu các công ty, quyển hóa đơn GTGT ngay tại nhà.

Cơ quan an ninh điều tra Công an Hà Nội thu giữ nhiều tang vật của vụ án.

Cụ thể, Yến đã trực tiếp mua lại các công ty hoạt động kém hiệu quả, sau đó chuyển nhượng thay đổi tên người đại diện pháp luật, trụ sở công ty nhưng không hoạt động kinh doanh gì mà chỉ bán hóa đơn GTGT để thu lợi bất chính.

Các công ty được Yến mua với giá 30- 40 triệu đồng và có đủ các giấy tờ pháp nhân, con dấu và các quyển hóa đơn GTGT. Quá trình hoạt động mua bán hóa đơn, Yến trực tiếp thỏa thuận, giao dịch với khách hàng hoặc qua môi giới về nội dung hóa đơn, sau đó các đối tượng khác viết, xuất hóa đơn cho khách.

Giá bán hóa đơn là 200.000 đồng- 300.000 đồng đối với hóa đơn giá trị dưới 20 triệu đồng, 2%- 3% giá trị hóa đơn đối với hóa đơn trị giá từ 20 triệu đồng trở lên.Đối với hóa đơn từ 20 triệu đồng trở lên, phải thực hiện chuyển khoản qua tài khoản ngân hàng, khách hàng phải tự hoàn thiện hợp đồng mua bán để Yến ký, sau đó chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng hợp thức, Yến sẽ chỉ đạo đối tượng khác đi rút tiền và thanh toán với khách.

Được biết, đường dây do Yến điều hành hoạt động từ khoảng năm 2012, do đó giá trị hóa đơn các đối tượng đến thời điểm hiện tại ước tính trên 1.000 tỷ đồng.

Suckhoecuocsong.com.vn  (Theo vov.vn)