Đường dây mua bán hóa đơn trị giá trên 780 tỷ đồng đã bị triệt phá

Một đường dây mua bán hóa đơn khống với tổng giá trị trên 780 tỷ đồng, gây thất thu thuế khoảng trên 78 tỷ đồng cho ngân sách nhà nước vừa bị lực lượng An ninh kinh tế, Công an Hà Nội triệt phá thành công.

Đây là đường dây mua, bán hóa đơn khống lớn nhất bị phát hiện trên địa bàn Hà Nội. Theo đó từ tháng 6/2014 đến nay, đường dây này đã xuất khống hoá đơn với tổng giá trị trên 780 tỷ đồng của hơn 33 công ty “ma” với 3.150 hóa đơn cho khoảng trên 500 công ty, gây thất thu thuế khoảng trên 78 tỷ đồng cho ngân sách nhà nước. Đây mới là số liệu trinh sát bước đầu. Điều này cho thấy vẫn còn nhiều lỗ hổng từ chính sách thuế, cấp phép, thay đổi đăng ký kinh doanh cho tới giao dịch, ngân hàng.

Ảnh minh họa

Cơ quan An ninh điều tra Công an Hà Nội đã ra quyết định khởi tố tạm giam Hoàng Lệ Hằng, Vũ Kim Oanh (SN 1956, ở quận Đống Đa, Hà Nội) và Nguyễn An Tuấn (SN 1968, ở quận Hai Bà Trưng) để điều tra về hành vi in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước. Gần 20 đối tượng khác cũng đã bị triệu tập để phục vụ điều tra mở rộng, thu hồi lại số tiền đã gây thất thu cho ngân sách Nhà nước.

Địa điểm hoạt động của đường dây mua bán hóa đơn khống nằm ở quán cà phê "Yến" tại số nhà 35D phố Cẩm Hội, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Cầm đầu đườn dây này là Hoàng Lệ Hằng, thường trú tại quận Hai Bà Trưng.

Thủ đoạn của đường dây này là mua gom các công ty làm ăn kém hiệu quả hoặc vừa thành lập với giá chỉ từ 30-40 triệu đồng/ công ty. Những doanh nghiệp này đều hoạt động hợp pháp chưa có thông báo dừng hoạt động hoặc nợ thuế. Khi sử dụng hoá đơn của các doanh nghiệp này không hề có bất kỳ một hoạt động, sản xuất, kinh doanh gì. Sau đó, chỉnh sửa lại thông tin của giám đốc, người đại diện pháp luật để xuất, bán hóa đơn giá trị gia tăng.

Hoạt động của các đối tượng mang tính hệ thống, có tổ chức, chuyên nghiệp, có sự phân công nhiệm vụ rõ ràng.Để đối phó với cơ quan chức năng, các đối tượng tham gia hoạt động trong đường dây này thường xuyên thay đổi người giao dịch ngân hàng, vận chuyển hoá đơn, địa điểm giao nhận gây khó khăn cho công tác điều tra.

Tang vật thu được gồm 36 bộ dấu pháp nhân các công ty "ma", 28 bộ dấu hộ kinh doanh cá thể, hơn 140 quyển hóa đơn và nhiều sổ sách liên quan. Mỗi bộ dấu, các đối tượng chỉ sử dụng xuất, bán hóa đơn từ 3 - 6 tháng để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng. Công an Hà Nội cho biết, vụ việc này cho thấy còn nhiều lỗ hổng trong chính sách về thuế, cấp phép và thay đổi đăng ký kinh doanh, thực hiện giao dịch ngân hàng.

Vụ việc đang được tiếp tục điều tra mở rộng.

Tổng hợp