Con đường phạm tội của ông Hà Văn Thắm, Quan điểm của Chính Phủ

Phát biểu về vấn đề này, trong cuộc họp báo Chính phủ thường kỳ ngày 29/10, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Văn Nên cho biết việc ông Hà Văn Thắm bị bắt do Thanh tra Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) phát hiện có dấu hiệu bất ổn, nên đã thông báo cho ông Hà Văn Thắm để khắc phục những bất ổn đó, đưa ngân hàng hoạt động tốt hơn. Tuy nhiên, thời gian sau đó, ông Hà Văn Thắm không khắc phục được nên Thanh tra NHNN đã đề nghị cơ quan điều tra tiến hành xem xét, khởi tố.

Để ổn định các hoạt động của ngân hàng Ocean Bank, Ông Nên cho biết "Vừa qua, Viện kiểm sát phê chuẩn dùng biện pháp ngăn chặn bắt giam ông này. Tội danh của ông Thắm là vi phạm quy định cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng".Quan điểm của Chính phủ đối với các vi phạm trong lĩnh vực kinh tế tốt nhất là thận trọng, tạo điều kiện để khắc phục. Khi nào không khắc phục được, dùng biện pháp ngăn chặn khi cần thiết, đó là trách nhiệm của cơ quan bảo vệ pháp luật. Quan điểm của Thủ tướng, Chính phủ không hình sự hoá quan hệ kinh tế khi thấy không cần thiết. Hiện cơ quan điều tra đang tiến hành và sẽ có kết luận trong thời gian tới”.

Phó Thống đốc Ngân hàng nhà nước Nguyễn Thị Hồng cho biết thêm trong quá trình thực hiện việc giám sát, thanh tra đối với các tổ chức tín dụng nói chung và OceanBank nói riêng đã phát hiện ra một số sai phạm trong hoạt động tín dụng của ngân hàng này và cá nhân ông Hà Văn Thắm. Tiếp đó, trong quá trình tái cơ cấu tổ chức tín dụng, năm 2013 NHNN đã phê chuẩn đề án tái cơ cấu của OceanBank, yêu cầu ngân hàng thực hiện. Tuy nhiên, quá trình thanh tra tái cơ cơ cấu, NHNN nhận thấy ngân hàng OceanBank chưa khắc phục được sai phạm lại phát sinh sai phạm khác có yếu tố cần phải xử lý hình sự.

Theo tài liệu điều tra ban đầu, tháng 11/2012, ông Thắm đã ký các quyết định cho Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ Trung Dung vay khoảng 500 tỷ đồng. Việc cho vay này là sai quy định dẫn đến hậu quả mất khả năng thanh toán…

Căn cứ vào kết quả điều tra của Cơ quan Cảnh sát điều tra- Bộ Công an và tài liệu thanh tra của Ngân hàng Nhà nước, đến nay có đủ căn cứ xác định: Hà Văn Thắm- Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Đại Dương (Oceanbank) phạm tội "Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng" quy định tại điều 179 Bộ luật hình sự.

Vài nét về sự nghiệp của ông Hà Văn Thắm

Ông Hà Văn Thắm, sinh tháng 12-1972 tại tỉnh Bắc Giang và nhiều lần lọt vào Top 10 người giàu nhất trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Với định hướng chiến lược, ông Thắm thiết lập một tập đoàn kinh tế lớn, kinh doanh đa ngành nghề bắt đầu bằng nền tảng tích lũy vốn từ hoạt động thương mại, sau đó kinh doanh tài chính, ngân hàng làm đòn bẩy cho việc mở rộng quy mô.

Khởi nghiệp kinh doanh của ông Hà Văn Thắm là phân phối dầu ăn, lốp ô tô từ đầu những năm 1990. Vì vậy, đến năm 21 tuổi, ông Thắm đã có công ty riêng.

Khi thị trường diễn ra trào lưu chuyển đổi ngân hàng nông thôn lên thành thị, năm 2000 nắm bắt thời cơ, ông Thắm đã mua cổ phần của Ngân hàng TMCP Nông thôn Hải Hưng (sau được chuyển đổi mô hình hoạt động thành Ngân hàng CP Đô thị và được đổi tên thành OceanBank) và giữ chức vụ chủ tịch HĐQT.

Dưới sự điều hành của ông Thắm, OceanBank đã có một bước tiến mạnh mẽ và sự tăng trưởng ấn tượng. Từ một ngân hàng nông thôn, OceanBank đã thiết lập quan hệ đại lý với hơn 300 ngân hàng lớn trên thế giới, có 21 chi nhánh và trên 100 điểm giao dịch trong toàn quốc...

Năm 2012, OceanBank có tổng tài sản hơn 46.000 tỉ đồng, tổng vốn huy động đạt 59.398 tỉ đồng, dư nợ cho vay đạt 26.240 tỉ đồng, lợi nhuận trước thuế 310 tỉ đồng. Sáu tháng đầu năm 2014, OceanBank đạt lợi nhuận sau thuế 45,909 tỉ đồng (giảm một nửa so với lợi nhuận cùng kỳ năm trước).

Hải Yến – Skcs.vn (Tổng hợp)